欧洲史上最大VAT增值税欺诈案被查，跨境电商合规警钟敲响

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跨境电商行业又现重大爆雷事件，欧洲史上最大的VAT增值税欺诈案件被欧洲政府调查。据了解，此次事件引起了广泛关注，凸显了跨境电商行业合规经营的重要性。

3月28日星期二，在欧洲刑警组织、比利时海关和增值税当局以及比利时警察几个分支机构的支持下，100多名警察展开突击行动，对比利时和泽布吕赫的仓库和办公室进行检查，还搜查了与案件有关嫌疑人的私人住宅，最终成功逮捕四名嫌疑犯。

被捕的嫌疑犯包括欧洲检察官办公室（EPPO）正在调查的比利时公司的两名董事和一名会计师。这个海关税务欺诈团伙涉嫌在2019年-2022年期间逃税，金额高达至少3.03亿欧元的VAT增值税和660万欧元的关税。

据EPPO怀疑，中国出口商涉嫌利用三家比利时私人海关机构和几个欧盟成员国的一些假冒公司，建立复杂网络系统逃避VAT增值税。他们主要使用比利时的税务代理，利用不同欧盟国家的空壳公司转移检查人员注意力，开具假发票和运输单据来进口商品，商品以全价格出售给最终消费者，包括商品增值税，这部分被私吞，从而产生巨额利润并骗取税务征收机构的关税和增值税。

这里不得不提欧盟的CP42规则，这是一种欧盟进口商品的增值税豁免制度，仅限于通过另一个欧盟成员国进行中转，即当货物在最终目的地成员国获得时，进口国免征增值税。而此次被突击检查的中国出口商正是利用了这项规则进行上述VAT欺诈操作。

据悉，EPPO已经公开调查了多起VAT增值税欺诈事件，本次事件是欧洲警察组织比利时分支机构最大的档案之一，无疑给中国跨境电商行业带来巨大冲击。欧洲的卖家朋友们不能只当旁观者，一定要未雨绸缪，防患于未然。

当下欧洲跨境合规形势愈发严峻，未来在欧洲市场，产品合规、税务合规以及物流合规都将成为税局、海关、政府的严查方向。此趋势已不可逆转，唯有合规经营，才是跨境电商长久发展的根本之道。

（图源：沙之星跨境）

（来源：Amy聊跨境）

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近期，跨境电商行业的监管力度不断加大，类似的税务欺诈案件时有发生。就在上个月，某国也查处了一起跨境电商税务违规案件，涉及金额较大。这一系列事件都在警示着从业者，合规经营刻不容缓。