跨境通宝电子商务股份有限公司发行股份相关情况

2025年，据了解，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）向多位成员发行股份。新增股份于2025年1月26日在深圳证券交易所上市。发行前股本为1,435,110,371股，发行后总股本变为1,508,378,632股。

依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2191号），核准跨境通向周敏发行49,596,977股股份、向江伟强发行18,035,264股股份、向沈寒发行2,818,010股股份、向陈巧芸发行1,409,005股股份、向李侃发行1,409,005股股份购买相关资产。

截至本公告发布日，公司总股本为1,558,041,330股，其中有限售条件股份560,142,094股，无限售条件股份997,899,236股。

据相关信息，跨境通与周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃签署的《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》中，周敏、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃承诺，优壹电商2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润分别为不低于13,400.00万元、16,700.00万元、20,800.00万元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的广会审字[2018]G18002560011号审计报告后附优壹电商财务报表记载，优壹电商2025年度实现净利润为20,670.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为19,379.26万元，非经常性损益为1,300.74万元，其中，非经常性损益中的政府补助、税收返还或减免金额为1,712.00万元。

根据本公司与周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议，净利润指经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，包含非经常性损益中的政府补助、税收返还或减免，但计入净利润的政府补助、税收返还或减免不得超过盈利承诺人承诺当年净利润的10%。优壹电商盈利承诺人2025年度承诺净利润为13,400.00万元，按10%计算，2025年度“净利润”可含政府补助、税收返还或减免金额1,340.00万元。

综上所述，根据上述《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议的约定计算的扣除非经常性损益后归属于本公司股东的税后净利润为20,384.26万元（含政府补助、税收返还或减免金额1,340.00万元，税后金额1,005.00万元）。优壹电商盈利承诺人已完成2025年度承诺净利润。

【观点】跨境通的此次股份发行及相关协议的履行，对于公司的发展和市场表现具有一定的影响。从优壹电商2025年度的业绩来看，盈利承诺人的完成情况较为理想，这为公司的未来发展奠定了一定的基础。同时，相关协议中对于净利润的规定和计算方式，也体现了公司在财务管理和业绩考核方面的严谨性。

【新闻信息】近年来，跨境电商行业发展迅速，市场竞争也日益激烈。许多跨境电商企业通过不断优化业务模式、提升服务质量和拓展市场渠道来实现自身的发展。跨境通作为行业内的知名企业，其发展动态备受关注。近期，有消息称跨境通正在积极探索新的业务领域，以进一步提升公司的市场竞争力。