美国再现新规，大批卖家面临影响，新政策或将波及电商行业，2025年趋势分析

在中国卖家征战美国市场的过程中，美国市场的合规性要求不断升级，使得卖家的合规成本也在持续攀升。为了便利运营，许多卖家选择在美国设立公司主体，然而今年生效的美国《企业透明法案》可能给这些卖家带来一些影响。

这项新的法规首次要求披露所有在美国成立的公司、有限责任公司和有限合伙企业的信息，包括其受益所有人的个人信息以及组成这些实体的人员的个人信息。对于卖家而言，主要的挑战并不在于提交相关信息的费用（至少在短期内不需要），而是如果不及时办理可能会面临的罚金风险。许多卖家在美国注册公司是为了方便商标注册、平台入驻、类目运营和收款等操作，如果未能满足《企业透明法案》规定的豁免条件并按时提交受益所有人的信息，他们将面临不小的处罚。

美国《企业透明法》（简称“CTA”）于2021年通过，但几经推迟，最终在2024年1月1日正式生效。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将根据该法案对美国境内外企业实施新的监管措施，要求企业申报实益所有权信息。该法案旨在通过提高机构结构透明度的手段来打击洗钱、逃税和税务欺诈等金融犯罪行为。

据了解，FinCEN针对不同时期成立或注册的公司设定了不同的报告期限。对于在2024年1月1日之前成立的公司，他们必须在2025年1月1日之前提交报告。而对于在此时间之后成立或注册的公司，则需要在收到公司成立确认通知后的短时间内提交报告。值得注意的是，从时间限制来看，2024年是一个过渡时期，对美国主体公司的要求较为宽松。但从2025年开始，报告要求将变得更加严格，需要报告有关自身、受益人和公司申请人的详细信息。

虽然法案规定了23种可豁免的企业类型，包括已上市公司、银行和金融机构、投资公司等，但大多数企业还是需要遵守这一法规。行业人士指出，由于以往在美国注册的空壳公司过多，该法案一定程度上可以减少空壳公司的数量。遵循这一法规所需的时间和精力对卖家来说也是一项不小的挑战。未能按时申报或提供不实信息的公司将面临民事或刑事处罚。合规问题已经成为跨境卖家在2024年必须重视的首要问题之一。随着新公司法的实施以及平台要求的不断变化，合规成本将继续上涨。合规问题不仅涉及到平台的信息验证问题，还包括税务合规、版权和知识产权等问题以及未来可能的进一步法规要求变化对合规性所带来的影响也在不断推动合规成本上涨，影响到卖家的利润状况。（文/柯诗文 来源：风口星跨境编辑部）请允许本网站使用此文章需注明出处和版权归属。未经许可同意擅自转载或用于其他途径的行为将追究法律责任。