外贸预警！ 百万罚款，竟因出口伊朗，风险远非仅此而已！

近日，江苏一家公司因违反美国的制裁规定向伊朗出口商品，遭受了严重的处罚。该公司采取特殊方式隐瞒并继续向伊朗出口的业务，并利用六家位于阿联酋和中国的贸易公司作为销售渠道。部分贸易公司的董事直接为伊朗人。他们通过制作虚假的提单更改交货地点，并要求伊朗客户在商业文件中避免使用“Iran”字样，转而使用“Dubai”或“Azerbaijan”。

令人震惊的是，这些违规行为是在2013和2014年间查出的，时隔这么久仍然被追究责任。这提醒我们，无论通过何种途径出口到伊朗，都需要格外小心。美国对伊朗的制裁态度十分坚决，制裁不断加剧，对伊朗业务产生直接压力。

从2017年的中兴事件可以看出，“顶风作案”的风险极大。利用昆仑银行处理伊朗款项也变得愈发困难，因此许多人开始寻找各种途径进行私下转账。

除了美国的制裁问题，伊朗客户的商业信用同样不能忽视。伊朗局势不稳定，商业环境持续恶化。中国驻伊大使馆曾发布一批不推荐合作企业名单，其中包括一些拖欠货款、缺乏解决纠纷诚意的企业。与伊朗企业合作时，应格外注意风险。

具体的企业名单包括：ABD Motor、TOLOU SOROOSH SADAT CO.及关联企业、Ansar Hoveyze Company等。这些企业存在拖欠货款、拒不发货、不退还预付款等行为，涉案金额巨大。在与伊朗企业合作时，应仔细了解企业背景和信誉，以避免经济损失。

与伊朗的贸易合作充满挑战。在当前的形势下，我们必须保持警惕，谨慎选择合作伙伴，并严格遵守相关法规，以避免不必要的风险。事件概述：

在2013至2014年间，伊朗某企业与中国两家公司签订了玻璃制品进口合同。合同到期后，双方顺利续约。中方企业按照合同要求交付货物后，却遭遇了伊方蓄意拖欠货款的情况，致使中方企业损失了约30万美元的货款。

对于外贸业务伙伴的选择，应倍加谨慎。广大外贸朋友应警惕可能存在的风险，切勿与不良记录的企业合作，以免自身的合法权益受到侵害。在国际贸易的道路上，保护好自己的利益至关重要！

以下为向大家推荐的一个实用资源：美国OFAC制裁名单查询网站。请大家实时关注该网站，以避免因不知情而造成的经济损失。通过该网站，您可以及时了解制裁名单的更新情况，避免与被制裁的企业或个人进行交易。

网址：sanctionssearch.ofac.

伊朗海关最新进口规定解读：

伊朗海关针对从中国进口的商品发布了一系列新规定。根据新规，进口商需以自身名义通过银行向供应商支付货款，并需向伊朗海关提供相应的付款证明，才能以该进口商的名义完成进口清关手续。若采用贸易代理方式进行进口，同样需要通过贸易公司的账户支付货款并提供相关证明给海关。

（注：以上信息来源于“Mike外贸说”等渠道，仅供参考。）在国际贸易中，了解并遵守各国的进出口规定和政策是至关重要的。希望大家在开展业务时能够谨慎行事，确保合规合法。

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