外贸防骗税，揭秘20亿地下钱庄，企业税踏实方能安心睡

今年7月，湖北省武汉市公安局公布了一起重大骗取出口退税案件。该案涉及出口货物价值高达两亿多元，骗取退税金额达到两千七百万元。警方还深入挖掘并打破了一个跨越多个省份的“地下钱庄”犯罪团伙，这个团伙以虚和骗税为主，涉及金额高达二十亿元。这个犯罪团伙通过建立“资金池”，为骗取出口退税各环节提供资金流转服务，甚至虚构贸易相关资金往来以进行洗钱等犯罪活动。

无独有偶，8月间山东也揭露了一起类似的骗税案件。

据国家税务总局山东省税务局透露，山东某食品有限公司因在原材料采购货款方面存在明显的资金回流问题，以及通过地下钱庄实现资金循环对敲等行为，涉嫌骗税。该公司法人因此被判有期徒刑十一年，并处以五百万元罚金。

二、涉案外贸企业犯罪剖析

涉案的外贸企业主要犯了以下错误：

1. 违法逃税骗税：通过假报出口或其他欺骗手段骗取国家出口退税款。此类行为将面临税务机关的追缴及罚款，情节严重者将依法追究刑事责任。

2. 选择不正规收付款渠道：使用不合规的第三方渠道进行收付款，企业和跨境卖家都可能面临巨大的资金风险。

3. 不规范出口和退税操作：在出口退税领域，企业应遵循自营出口、委托代理出口、外贸综服代办退税等正规业务模式。为防止骗取出口退税等违法行为，税务机关要求企业严格按照正常贸易程序操作，严禁以“假自营、真代理”方式出口并申请退税。

三、合规经营，安全收款，保障企业税收安全

为确保企业和外贸业务的稳健发展，以下措施必不可少：

1. 树立合法经营意识：企业和个人应摒弃对洗钱、逃骗税、跨境等非法用汇行为的侥幸心理，不轻信地下钱庄的“便宜”“便利”谎言，并保护好自身账户和财产安全。

2. 选择合规收款渠道：建议企业和个人采用如PingPong福贸外贸收款等合规渠道进行资金结算。该平台拥有境内外双边支付牌照，智能风控系统能确保资金安全。该平台还能帮助企业轻松退税，提高外贸企业的利润空间。

使用PingPong福贸外贸收款等合规服务，不仅能让企业退税无忧，还能提升整体利润。对于拥有合法采购资质的外贸企业，还可以通过“外综服示范企业”代理出口退税，实现省时省力的业务操作。

(改编：文心一格)

(来源：原创内容)

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