虚假转口贸易警钟长鸣：外汇局通报重大违规案例，六家公司涉逃汇行为

今日，国家外汇管理局网站上通报了17起外汇违规案例，这些案例涉及5家银行、6家企业和6名个人的外汇违规行为。

被处罚的银行主要存在虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷、个人分拆售付汇等违规行为；企业则因为逃汇被处罚；个人则涉及非法买卖外汇。这些违规行为的罚款从45.2万元到3734万元不等。

据国家外汇管理网站消息，逃汇案例共有6起，个人非法或私自买卖外汇的案例有5起，虚假转口贸易付汇案例有3起，违规办理内保外贷和个人分拆售付汇各1起。值得注意的是，五大行中的中国工商银行、农业银行两家被点名，南京银行、招商银行等商业银行也在此次通报的案例中。

近期人民币贬值超过1%，离岸、在岸人民币兑美元先后失守6.9元，上周在岸人民币跌1.45%，创下去年12月以来最大周跌幅。中国副行长、国家外汇管理局局长潘功胜于19日表示，我们有基础、有信心、有能力保持人民币汇率合理稳定。

中国调查统计司原司长盛松成指出，虽然人民币汇率面临压力，但应警惕人民币在贬值方向的超调。目前人民币对美元汇率破“7”总体上不符合中国的利益。

以下是外汇局通报的部分典型违规案例：

案例1：南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案。该行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务，被处以罚没款80万元人民币。

案例2：农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案。该行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务，未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务，被责令改正，并处以罚没款64.48万元人民币。

案例3：工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案。该行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务，被责令改正，处以罚没款111.54万元人民币。

其他案例还包括兴业银行台州分行违规办理内保外贷案、招商银行杭州分行个人分拆售付汇案、山东清源集团有限公司逃汇案等。这些案例中的违规行为均被外汇管理局依法处罚。

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