李逵李鬼纷乱世纪局揭秘预谋骗局，大额赊销货物转运新迷踪

案例背景

在2024年的五月，湖南一家公司（以下简称“湖南出口商”）通过国际知名的贸易平台，接触到了一个自称是Mr.B的美国买家。经过一系列的沟通，Mr.B对湖南公司的产品表现出了浓厚的兴趣，并迅速达成了价值28万美元的交易意向。这个新客户提出了一种全额赊销的付款方式，提货后90天付清尾款。

谨慎中的机遇

湖南公司对全额赊销的要求心存疑虑。Mr.B不仅提供了所谓的“公司官网”链接以供了解其实力，还主动提出购买信保和预付小额订金以显示合作的诚意。湖南公司在查阅“公司官网”后，见该公司实力雄厚，疑虑逐渐消散，最终决定接受条件并与Mr.B签订了合同。

货发高风险地区的挑战

合同签订后，湖南公司开始安排生产。当产品生产完毕准备出运时，Mr.B却指示将货物发往加纳的港口。这一决定立刻引起了湖南公司的警觉，因为加纳港口是货发第三方诈骗的高危地区。湖南公司深知这其中可能隐藏的风险，于是决定采取更加谨慎的措施。

风险识别与分析

在面对可能存在的欺诈风险时，湖南公司寻求了Harry的帮助，希望通过调取买方企业的信用报告来更全面地了解这笔交易。经过深入调查，他们发现了以下几个风险点：

1. 失效的官网链接：Mr.B提供的“公司官网”链接无法打开。

2. 邮箱不一致：通过官方渠道查到的美国公司官网所提供的邮箱与Mr.B提供的邮箱后缀不一致。

3. 产品不符：Mr.B采购的商品与美国公司的主营产品并不相符，这让人对其订单的真实性产生了疑问。

4. 无分支机构：调查发现，该美国公司在加纳并没有任何分支机构，这与Mr.B的要求相悖。

5. 收货人信息不符：海运提单上的收货人名称仍为美国公司名称，与Mr.B邮件中指示的第三国发送货要求不符，这可能导致合同履行的瑕疵。

6. 银行水单问题：Mr.B支付的小额订金的银行水单上存在细微差别，进一步证实了其可能存在的欺诈行为。

经过这些详细的风险点分析，湖南公司确信自己可能正面临一场精心策划的国际诈骗。在联系Mr.B无果后，他们确认了这一骗局并迅速采取了行动。

应对建议

面对第三方冒用买方名义进行的贸易欺诈风险，Harry建议出口企业采取以下防范措施：

1. 全面核实信息辨真伪：利用多种渠道核实买方真实性，要求提供官方文件，利用资信调查工具了解买方信誉和财务状况。

2. 谨慎处理单证变更：提单是货物交付的关键凭证，处理时必须非常谨慎，确保信息一致。

3. 使用安全支付方式：避免高风险的支付方式，建议使用信用证或先款后货等方式进行交易。

结语

（来源：外贸风控专家Harry）

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