外贸人注意，这样的骗货”伎俩，你可能也会遇到

### 注意了，你也可能遇到这种骗局！

信仔爆料系列

数年前，在深圳的一家公司在展览会上与一位意大利客户结识，虽然此后一直保持联系，但并未达成合作。近期，这位意大利客户突然活跃起来，提出急需一批价值30万美元的货物，同时要求短时间内完成生产并装船送到卡利亚里港口。深圳公司看到合作机会，认为这是一笔有助于打开意大利市场的OEM订单。但意想不到的是，意大利客户以种种理由压缩预付款额度，直至深圳公司准备装船时，预付款账户只到账不足一万美元。经过多次催促，对方提供了一张看似正常的银行付款水单影印件，并持续催促发货。细心的工作人员发现这张水单有伪造嫌疑。此时约定的出运时间已迫在眉睫，款项却始终未到账。深圳公司陷入两难的境地。究竟是冒险发货可能货款无法追回，还是拒绝发货面临货物转卖困难的问题？为了找到解决方案，深圳公司紧急调查了意大利公司的企业信用报告。

### 报告揭秘

经过深入分析这份企业信用报告，发现以下几点问题：

一、该公司资金流动性极差，存在支付困难的风险，与对外展示的形象大相径庭。二、该公司信誉记录不良好，过去与其他供应商的交易中存在拖欠货款、违约等不良记录。三、通过Harry的进一步了解得知，该公司销售的OEM品牌产品知名度低，市场占有率小，销量并不理想。综合以上信息，可以初步判断意大利买方试图利用合同规定的临近出运时间节点以及OEM货物转卖的难度，以少量预付款和一张伪造的水单骗取整批货物。基于这一判断，深圳公司决定停止发货以避免损失扩大。果不其然，付款始终未到账，而意大利公司反而要求退回预付款。外贸风控领域专家Harry分享了这一案例。（注：本文内容仅代表作者个人观点，不代表风口星跨境立场。）提醒大家在国际贸易交易中需格外谨慎！若需转载此文请获得原作者授权同意。