深圳新创公司高管落网，不足一年运营即遭审查2025

随着年底的到来，诈骗行为再次呈现出盛行之势，尤其在跨境电商这一持续增长的行业领域中，不法分子更是频繁出没。近日，一起深圳跨境电商公司涉嫌集资诈骗的案件引起了广泛关注。

据深圳市公安局南山分局透露，一家刚刚在2023年成立的、位于广东省深圳市的互联网公司因涉嫌非法集资已被立案侦查。该公司的注册资本为人民币1000万元，经营范围包括货物进出口、技术进出口等业务。而该公司的法定代表人及涉案人员已被依法采取刑事强制措施，涉案公司及个人银行账户也已被冻结。

这起案件中，涉事公司声称其自主研发的TIKTOK云控系统拥有多项核心功能，如全天候引流、AI自动化获客与聚合管理、精准转化引流直播间实时互动等。正是这一系统成为了其涉嫌诈骗的工具。

通报中指出，涉事公司的产品“创富盒子”成为了此次调查的焦点。该公司宣称通过该产品能够为会员在TikTok平台上“抢钻石”获取收益，承诺100钻石等于1美金，收益率高达20%。若能推荐他人投资，还能获得额外分成。为了增加可信度，该公司还成立了公会，声称签约了遍布全球各地的主播。

深圳警方敦促所有涉案公司的高管和员工尽快主动到案说明情况，积极配合警方的调查工作，并退缴非法所得。此举是为了争取在法律上得到从轻或从宽处理。据了解，涉事公司的官网在2023年12月份已经无法访问，显示出这起案件的严重性。

与此跨境电商领域近期频发的虚假平台案件也引起了业内的广泛关注。疫情期间，跨境电商行业因疫情红利而迅猛增长，吸引了大量企业涌入。这也导致了一些以“割韭菜”为目的的企业出现，利用低门槛、高回报的噱头吸引卖家，搅乱了整个行业。

据报道，一些不法分子会冒充知名企业，虚构交易数据，引诱新手卖家入驻虚假平台。这些平台往往会先返还部分收益给卖家，然后以“违约”为由扣押大额资金。一旦卖家发现被骗，往往已经无法挽回损失。

警方提醒广大卖家朋友，要警惕所谓的“低投入、高回报”的诱惑，切勿轻信虚假平台的宣传。观察发现，这些诈骗平台大多会打着当下最流行的概念进行包装自己，如元宇宙、AI等。卖家在选择平台时一定要谨慎核实其真实性。

此案的进一步调查与处理仍在进行中。我们将持续关注此事的进展，为读者带来更多相关信息。

（本文为风口星跨境编辑部原创报道）

注：本文所提及的公司名称、产品名称及相关信息均为虚构，仅用于说明问题。如有雷同，纯属巧合。