外贸人的隐形风险：外贸骗局揭秘，警惕遭遇损失！当心贸易安全！

在当前经济飞速发展的时代，国际贸易成为了我国经济发展的重要支柱。国际贸易的复杂性和跨国特性也使得其易受欺诈。针对这一问题，今天我们将分享两个真实的国际贸易诈骗案例，以揭示诈骗手段并教您如何识别与应对。

案例一：

年初，浙江某出口贸易公司通过广交会结识了一名自称是葡萄牙大型商超采购经理的人Mr.B。浙江公司对其身份未加详细核查，便答应了对方100%赊销的请求。在沉浸在与葡萄牙公司长期合作带来巨额利润的幻想中时，浙江公司却掉入了骗子的陷阱。最终，8.6万美元的货款迟迟未到账，对方消失无踪。

在调查过程中，发现以下诈骗依据：

1. 邮箱后缀与官方不一致：Mr.B的邮箱后缀与葡萄牙大型商超的企业信用报告中的邮箱后缀不符，且官网核查也存在问题。

2. 网站背调显示域名存在问题：反查域名提示domaindefaultpage，意味着网站不存在或已被删除，邮箱也查不到任何关联信息。

3. 文件签字印章有抠图痕迹：正规的大型企业对待供应商的筛选十分严格，而这单交易的文件上的签章疑似抠图，发票上连签章都没有。

案例二：

2023年3月，宁波公司与Mr.G在德国某展会相识。Mr.G自称是丹麦某大型企业的代理，并诱导宁波公司进行了100%赊销交易。到了应付款日，Mr.G不仅拖延支付货款，还要求宁波公司给另一家公司发货，并声称货款会在发货后一并支付。宁波公司意识到风险过大，遂寻求帮助。

在调查过程中，也发现了诈骗迹象：

1. 邮箱格式不对：George作为代理使用的邮箱只是私人邮箱的格式，没有包含任何与公司相关的信息。

2. 名片信息与公司不符：George的名片上没有与丹麦公司有关的信息，且丹麦公司的企业信用报告中也没有他的名字。

3. 交易公司与要求发货的公司不匹配：调取的瑞士公司的企业信用报告显示其主营为美容化妆品生意，而宁波公司供应的货物却是五金产品。丹麦当地催收律师联系丹麦大型公司确认，该公司并未与宁波公司建立合作关系，也不认识George这个人。此时可以确定这是一个骗局。此类骗局手段通常是冒充大型企业的代理或工作人员等角色以获取信任后进行诈骗行为。通常通过赊销方式诱导企业与其进行交易并在后续以各种理由拒绝支付货款达到骗取货物或资金的目的。此外还可能涉及伪造印章文件等行为进一步增加欺诈行为的隐蔽性。识别此类欺诈行为的关键在于通过调查交易对方的背景信息和信用状况验证其身份的真实性确保交易安全顺利进行并保留相关证据以备不时之需以降低潜在风险。因此在进行国际贸易时应谨慎行事并确保充分了解交易对方的和信誉状况以避免遭受欺诈损失！在交易前对买家身份进行充分的调查和核实是非常必要的。可以从资料和过程入手仔细审查交易文件是否合规齐全查看签字盖章是否清晰以及对比每页签章是否一致等此外还可以利用信用报告和网站反查等方式进行核实总之保持警惕谨慎行事是避免国际贸易欺诈的关键！验证联系人及交易真伪的重要性

仅仅依赖合作方的企业信用报告来查看对方的资质水平，是不足以确认订单真实性的。为了确保交易的安全，我们需要进一步核实联系人的以及交易的真实性。

为了验证联系人是否真正代表该公司，我们需要仔细审查信用报告中的基本信息，如邮箱、网站等，与联系人提供的信息进行比对。任何的不一致都可能是虚假的迹象，需要我们保持警惕。

我们还可以直接访问公司官网查询和比对信息。如果找到的信息与联系人提供的信息存在出入，那么这笔交易可能存在风险。

还有更多方法可以进行反查：

1. 使用背调工具核查：

利用邮箱、网站或企业名称等背调工具，查询联系人提供的信息。如果能够成功找到匹配的官网和关联邮箱，那么可以初步判断交易的安全性较高。

2. 委托专业的涉外风控机构：

我们可以利用当地的资源，直接联系交易公司确认订单的真实性。这是一种最直接、有效的预防诈骗的方式。

（来源：外贸风控-Harry）

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