印度VAT偷税风暴：员工被疑勾结参与大规模漏税案，内部调查进行中2025

印度新德里贸易和税务部门的内部调查揭示了一个令人震惊的事实：超过百家虚构公司联手进行了一场涉及巨额增值税（VAT）的诈骗案。据知情人士透露给《周日守护者报》，贸易和税务部门的部分内部工作人员涉嫌参与此次VAT诈骗。

据悉，这场骗局的金额高达惊人的500亿卢比。初步调查显示，这些公司通过制造虚假的州际销售和采购票据来获取退税。这些公司运用这一手段在新德里的贸易和税务部门内部悄然进行欺诈活动。尽管确切的税收损失尚待进一步调查确定，但数字已足以引起极大的震动。

一位增值税官员表示，在某些州，执法局已经对这些空壳公司进行了登记调查，但令人惊讶的是，部门内部员工仍在协助这些公司进行常规性的欺诈活动。这些空壳公司借助提交虚假的销售票据要求退税，甚至使用C表格作为资金担保。据透露，这些公司的网络遍布全国，其中新德里、古吉拉特、拉贾斯坦哈里亚纳邦和北方邦是其主要活动中心。

尽管C-form已被禁止下载，但这些公司通过与贸易和税务部门内部人员的合作，仍然成功获取了C-form。一位新德里会计师Sumit Kumar解释了这些公司的运作方式，他们通过在新加坡商业注册局（ROC）注册公司，以管理退款索赔业务为目的，其运作方式类似于洗钱活动。

Kumar强调，贸易和税务部为贡献了70%的收入，因此此次欺诈造成的资金损失极其严重。这些空壳公司并不进行任何实际的商业活动，而是通过发行虚假票据向有意购买者收取费用。购买这些假票据的公司随后使用这些伪造票据向申请进项税抵免。

据调查人员透露，这些公司通过制造虚假的州际销售和采购票据骗取退税。这些票据被用于申请退税并获取资金担保。这些空壳公司的网络遍布全国主要中心包括新德里、古吉拉特、拉贾斯坦哈里亚纳邦和北方邦等地。即便已经采取了一些措施防止此类欺诈行为如禁止下载C-form表格但这些公司仍然通过与贸易和税务部门内部人员的勾结成功获取了所需表格继续他们的欺诈活动。

一位会计师解释了这些公司的运作方式他们通过在新加坡商业注册局注册公司名义上是为了进行合法的商业活动但实际上他们并不进行任何实际的商品交易而是通过发行虚假票据收取费用并使用这些伪造票据向申请进项税抵免其运作方式类似于洗钱活动。贸易和税务部门是印度的主要收入来源之一因此这次欺诈活动的资金损失极其巨大。尽管有关部门已经通过立法等方式试图遏制此类行为但仍然存在漏洞被这些欺诈公司利用继续进行非法活动获取不正当收益。