2025年杭州跨境电商企业代办境外投资登记指南

ODI 备案，也就是海外投资备案，一些建设银行会称其为批准文件或核准文件。2025年，企业若想进行境外投资，需先到商务委员会核准并取得《企业境外投资证书》，之后进行备案以获得《项目备案通知书》。需要注意的是，ODI 备案一般只能以公司为主体申请，个人是无法获批的。

在如今的互联网时代，跨境电商发展迅速，境外投资也成为了不少企业的选择。然而，ODI 注册的审查极为严格，重点考察公司是否确实具备进行海外投资的能力。

ODI 注册有两种方式。其一，以外国公司作为股东在加拿大设立新公司，随后将投资资金汇至加拿大，此为新机构；其二，并购美国的一家公司或其部分股份，在持有股份后汇回投资，这被称作并购。

企业申请境外投资登记需要准备一系列材料：

1、营业执照复印件；

2、相关决议；

3、近期财务报表；

4、前期工作实施情况说明；

5、境外投资资金来源和投资环境分析（可行性报告）；

6、若为并购类对外投资，还需第三方尽职调查；

7、《境外投资登记表》或《境外投资申请表》。

在进行境外投资登记时，也存在一些常见问题。例如，境内企业及其控股股东（或普通合伙人）直至实际控制人若被列入境外投资违法违规记录、经营异常名单、严重违法失信企业名单、国家评委名单失信、涉税案件主要当事人名单，境外投资备案申请将不予受理。再如，境内企业净资产收益率低，资产负债率高，年度审计报告显示巨额亏损，也就是企业资产状况不佳，会影响境外投资登记申请。此外，若境外投资项目属于《企业境外办法》不允许投资的行业，也无法进行备案。

目前，国外项目审批分为备案/核准。备案是指在项目实施前通知相关部门，核准则是需获得批准后才可实施。具体来说：

涉及敏感审批系统；

国内投资不敏感——备案制度；

国内非投资非敏感 - 报告制度。

申报海外投资通常需要企业提前规划。建议企业至少为注册项目安排2 - 3个月的时间。因为申报过程中存在较多变数，比如准备申请材料，其中较为复杂的是初步情况描述报告（可行性研究、尽职调查、投资环境）、境外投资备案表、并购初步报告表，一般需要5 - 7个工作日才能完成所需材料。申请材料签字盖章需要2 - 3个工作日，而网上申请，目前与商务委员会实行无纸化办公，需时1个工作日。

ODI 项目备案和初审由三个部门负责：

1.负责颁发《企业境外投资证书》，统筹审批企业境外投资事项。

2.发布《境外投资项目登记通知书》及企业境外投资的行业方向。

3.国家外汇管理局负责办理相关登记及资金退出手续。

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