“白药跨境电商”诈骗案：投资者的惨痛教训

在当今复杂的商业环境中，各类诈骗案件层出不穷，给投资者带来了巨大的损失。近日，一起涉及“白药跨境电商”的诈骗案引起了广泛关注。

据大河报·河南视频记者了解，2025年，一名居民向大河报“姐妹邻里帮”平台（陌陌公众号）举报，自己于2023年2月在郑东新区众创电商园投资18亿元参与“白药跨境电商”项目，该项目宣称位于广州市。然而，到了去年3月15日，该公司人员突然失踪，直到接到警方电话，投资者才得知自己被骗。

虚假店面信息、虚假货源、虚构公司能力等手段，严重侵蚀了投资者的信任。沉月在2023年2月通过短视频平台看到“白药跨境电商”的宣传后，添加了该公司销售人员的联系方式，并与广东白药信息技术有限公司签订了电商协议及托管协议，投资10亿元，期望保证2年净利润45万元。

沉月表示，业务员向她发送了大量公司参与公益、相关领导来访等资料图片，刻意塑造公司正式、正面的形象。在获得投资者初步信任后，对方通过“说话技巧”反复强调“现在海外很火，模式也被国外抖音探索过。国外抖音赚钱是有目共睹的，而且国内订购价格高，收入也更高”。除了言语诱导，对方还经常在同学圈发布广告，展示货源、发货图片、店面销售和仓库视频，虚构公司的“实力”，蒙蔽投资者。

支付了10万运营费用后，沉月又投入8亿元。但无论是所谓的淘宝店面还是货物，她都从未见过真品。“一开始我想登录商店后台查看，但他们告诉我不要登录，说他们是‘翻墙’，IP地址显示国外就糟糕了。我就这样被一套言辞蒙蔽了。”沉月每天晚上只能在邮箱里收到店铺销售的截图，以及对方拍的“货”小视频。直到公司被查封，沉月才意识到自己被骗了。

“中间我也担心钱投入了，对方跑了，但对方反问，老板为什么从大家身上赚了这么多钱，他为什么跑了？”现在想起这句话，沉越感到无比的愤慨。本以为对方是在抢运费支付的差价，没想到对方却赚的是投资者的本金和利息。

除了虚假宣传，伪造高级官员信息也是骗子常用的手段。张斌在2022年8月网上浏览“白药跨境电商”的推广信息后进行了投资。该公司宣称郑东新区商务局、电商科、管委会等相关领导已检查并陪同拍照。然而，记者通过郑东新区管委会官网发现，郑东新区尚未设立商务局，与招商引资相关的经济发展局也没有筹建电子商务部门的计划。郑东新区管委会相关部门负责人向大河日报回应称，郑东新区管委会并没有截图中描述的人员。

众多投资者亲眼目睹涉事公司被关停，心碎又难以置信。邱峰在2022年10月因疫情和新村封村经济压力大，想找一个线上项目。经邻居介绍结识了白药公司，在党员邻居的推荐下，他没有产生任何疑虑。

“我16号交了托管费，淘宝19号就开始营业了，从开业那天起，第二天客服就向我要钱，告诉我店里的生意做得怎么样，还有太多订单等等。”邱枫说道。对方贷款比较准时，贷款金额和投资基本一致，但每次收到贷款时，农行的信息都显示是工资。虽然他不迷茫，但也没有太多疑心。

4个月时间，邱峰陆续投入32亿元，期间贷款也全部投入。至涉事公司被查封时，他已被骗40万余元。“这些都是向同事、同学借的钱，现在还没有还清债务，我每天都担心得吃不下饭，睡不着觉，有种想死的感觉……”

目前，警方正在对此案进行调查。其中一方向大河日报记者提供了警方为消灭该团体而建立的陌陌群。3月21日，办案民警在群里宣布，目前该案已由广州市公安局中原大队立案侦查，中原支队又派出20名警力，成立专班负责日常工作和处理特殊情况。

公告显示，目前，公安机关已对盗窃罪立案侦查。白药监事长冯某（化名、真名尹某）等主要犯罪嫌疑人均已被采取民事强制措施，冯某等重大犯罪嫌疑人已被刑事拘留。专案组已没收部分资金和车辆。下一步将根据犯罪嫌疑人供述和银行卡汇款记录调查资金去向，督促相关犯罪嫌疑人及其家属积极返还赃物，最大程度追回赃物。目前，警方特警正在加班加点，重点抓捕其他犯罪嫌疑人、追缴赃物。而且，由于该案涉及多人，最终结案还需要相当长的时间。（文中沉月、张斌、邱峰均为化名）

这起“白药跨境电商”诈骗案给投资者敲响了警钟。在面对各种投资机会时，投资者一定要保持警惕，仔细甄别，切勿被虚假宣传和高额回报所迷惑。同时，相关部门也应加强监管，严厉打击各类诈骗行为，维护市场秩序，保护投资者的合法权益。