KYC审核须知：资料清单及地址证明提供指南

KYC是Know Your Customer的简称，它是反洗钱和预防腐败的基础制度。根据欧洲监管机构的要求，亚马逊需要对在欧洲五国（英国、法国、德国、西班牙、意大利）开店的卖家进行身份核实。那么，KYC审核需要哪些资料？如何提供地址证明？下面让我们详细了解。

对于KYC审核所需资料，主要包括以下几点：

1. 公司营业执照扫描件（个人卖家无需提供）。

2. 公司首要联系人及受益人（指持有公司股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3. 首要联系人和受益人的个人费用账单，需要提供最近90天内的任意一张日常费用账单，包括水电煤气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单。

4. 公司对公银行账单，要求公司名与营业执照上的公司名一致，有银行名和logo，必须有在该开户银行的银行账号，日期要求在开户日起一年内。

5. 授权函，如首要联系人非公司法人或受益人，需要提供公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

6. 对于中国香港和中国台湾公司注册的卖家，还需要提供一份公司日常费用账单，要求与公司名和地址与营业执照/商业登记证保持一致。

关于kyc审核地址证明，可以使用带有居住地址的账单，如水电煤气信用卡、电话费发票等。

注意事项：

1. 公司的名字应全部使用汉语拼音，并确保准确无误。香港公司应按照注册证书上的公司英文名称填写。

2. 公司有几个受益人就需要真实填写几个，并提交相应的个人账单和资料信息。

3. KYC审核允许多次提交资料，但在可能的情况下，最好先请招商经理或有经验的老卖家帮忙审核资料，确保无误后再提交。对于超过三人以上股东的公司资料，更需慎重。

4. 提交审核资料时，严禁使用PS处理过的资料，包括把身份证正反面P到一张图上。建议将多页资料或图片整合成PDF后再提交。

5. 在KYC审核过程中，最好使用法人一个人的完整资料，这样通过的机率会高一些。

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（来源：出海记事本）